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正西方稀工:第叁届董事会第壹次会决定公报

作者: [db:作者] 来源:[db:来源] 发布时间:2019-02-11

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  证券代码:002611 证券信称:正西方稀工 公报编号:2016-034

  广东方正西方稀工科技股份拥有限公司

  第叁届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  公司第叁届董事会于2016年6月17日以电儿子邮件、电话或封皮方法收回了召开第叁届董事会第壹次会的畅通牒,并于6月20日西半晌15:00在公司叁楼会室以即兴场表决方法举行。本次会由董事长澳门新葡京先生掌管,应参加以表决董事6人,还愿参加以表决董事6人,所拥有监事、高管列席了会,适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。经与会董事审议,以记名开票表决方法审议经度过了以下议案:

  壹、以6票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于推选公司第叁届董事会董事长的议案》

  经与会董事推选,不符赞同由澳门新葡京先生担负公司第叁届董事会董事长。任期叁年,与公司第叁届董事会任期不符(澳门新葡京先生信历详见附件)。

  二、以6票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于推选公司第叁届董事会特意委员会成员的议案》

  公司第叁届董事会下设战微、提名、审计、薪酬与考勤政四个特意委员会,公司董事会推选产生第叁届董事会各特意委员会委员如次:

  董事会战微委员会由澳门新葡京、邱业致、谢威炜、何卫锋、彭晓伟结合,澳门新葡京担负主任委员;

  董事会提名委员会由彭晓伟、澳门新葡京、麦志荣结合,彭晓伟担负主任委员;董事会审计委员会由麦志荣、邱业致、何卫锋结合,麦志荣担负主任委员;董事会薪酬与考勤政委员会由彭晓伟、邱业致、何卫锋结合,彭晓伟担负主任委员。

  上述董事会特意委员会委员任期同公司第叁届董事会不符。

  叁、以6票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于聘用公司尽经纪的议案》

  经董事长提名,赞同聘用邱业致女男为公司尽经纪,任期叁年,与公司第叁届董事会任期不符。(邱业致女男信历详见附件)。

  四、以6票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于聘用公司副尽经纪的议案》

  经尽经纪提名,赞同聘用徐震先生、谢威炜先生为公司副尽经纪,任期叁年,与公司第叁届董事会任期不符。(徐震先生、谢威炜先生信历详见附件)。

  五、以6票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》

  经董事长提名,赞同聘用杨雅莉女男为公司董事会秘书,任期叁年,与公司第叁届董事会任期不符。(杨雅莉女男信历详见附件)。

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