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珍泰隆新材料股份拥有限公司 第四届董事会第叁

作者: admin 来源:原创 发布时间:2019-11-08

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  股票代码:601011 股票信称:珍泰隆编号:临2019-031号

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、会召开情景

  新材料股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2019年4月15日向即席董事收回了会畅通牒和会材料,公司第四届董事会第叁什壹次会于2019年4月25日以即兴场和长途视频相结合的方法在黑龙江节七台河市新生区路16号公司五楼会室召开。公司共拥有董事9人,参加以即兴场会董事6人,董事长焦云先生、副董事长焦岩岩女男、孤立董事慕福君女男以长途视频方法参加以本次会。公司董事长焦云先生掌管本次会,公司副尽裁剪兼董事会秘书王维舟先生列席了本次会,公司监事及其他初级办人员列席了本次会。本次会的召开及参加以表决的人员与以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,会合法拥有效。

  二、会审议情景

  会共审议了两项议案,在事前已与即席董事对议案情节终止度过充分讨论的基础上,终极结合如次决定:

  1、审议经度过了《公司2019年第壹季度报告全文及注释》的议案

  详细情节详见公司说出在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)上的《新材料股份拥有限公司2019年第壹季度报告全文及注释》。

  表决结实:同意 9 票;顶持 0 票;丢权 0 票。

  2、审议经度过了《公司展唱票据池事情》的议案

  该议案曾经公司孤立董事发表发出产了赞同的孤立意见,详细情节详见公司说出在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)上的临2019-033号公报。

  表决结实:同意 9 票;顶持 0 票;丢权 0 票。

  叁、备查文件

  新材料股份拥有限公司第四届董事会第叁什壹次会决定。

  特此公报。

  新材料股份拥有限公司

  董事会

  二O壹九年四月二什六日

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